İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Muhammed Yarız’a ait 5 lüks araca el koydu. Araçların şüpheli devirleri mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında Muhammed Yarız’a ait olduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan 5 lüks araca el koydu.
Farklı markalardaki bu araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira taşıt satış bedeli karşılığında devredildiği tespit edildi. El koyma tedbiri uygulanan araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, bir aracın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporu, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı yapıldığını ortaya koydu. Bu tespitin ardından şirket paylarına yönelik yürütülen soruşturma genişletildi.
Soruşturma çerçevesinde Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları donduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’a gönderdiği müzekkerede, adı geçen şirketlerin ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini istedi. Ayrıca, tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespiti ve 2024 yılı başından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak savcılığa iletilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Son olarak, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 26’ya ulaştı. Dün adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de tutuklanmasına karar verildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
